金城医药:2013年年度报告

By admin 2018年11月5日

  山东戈尔登城药剂神秘的变化工程股份股份有限公司(以下约分“公司”)其次届董事会其次十五世纪次聚会认为经过了《涉及〈提请传唤2013年度使合作大会〉的推荐》,决定于2014年4月3日传唤公司2013年度使合作大会,现将使关心事项圆形的如次:

    1、聚会持续的工夫:2013年度使合作大会
    2、聚会会议找来人:董事会 
    3、聚会有效、合规性:其次十五世纪届董事会其次次聚会认为过,决定传唤使合作大会,找来顺序适合使关心法度条例。、行政规章、必不可少的事物运用的、标准化公司条例的包装和排成等级。 
    4、聚会传唤工夫:2014年4月3日午前9点
    5、聚会使坐落在:山东淄博淄川财务状况开发区聚会室
    6、聚会找来法:现场开票惯例是依照积聚开票方法停止的。
    7、流露日期:2014年3月27日(周四)
    8、聚会厕足其间国: 

    3、2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句建造; 
    4、2013财务谈话建造; 
    5、涉及2013年度加边于分派安排的的推荐; 
    6、涉及2014年度审计机关重行授予的推荐; 
    7、2013年度公报全文及其摘要; 
    8、钞票涉及成功地买卖方针决策惯例的认为与修正; 
    9、任一使获得片面相信安置遵从的WH的推荐; 
    10、涉及认为《董事会换届投票数的推荐》; 
非孤独董事攻读学位者: 
    (1)投票数赵鸿富大夫为公司第三届董事会董事; 
(2)投票数赵烨青大夫为第三届董事会董事; 
(3)投票数张雪博大夫为第三届董事会董事; 
(4)投票数李佳权大夫为第三届董事会董事; 
(5)投票数郑更秀大夫为董事会第三届董事会局长; 
(6)投票数郭芳水大夫为第第三届董事会董事; 
孤独董事攻读学位者: 
(1)投票数周建平大夫为第三届董事会的孤独董事; 
(2)投票数赵耀大夫为DIR第三协商会议的孤独董事; 
    (3)投票数倪浩艳未婚妻为第三届董事会孤独董事。 
    该推荐已其次十五世纪届董事会其次次聚会认为过,概况请顾及当天。公司在奇纳必不可少的事物穿戴的机构网站上的公报。 
    11、涉及认为中西部及东部各州的县议会普选的推荐。 
(1)投票数王凯任职第三届中西部及东部各州的县议会监事; 
(2)投票数杨致远任职第三届中西部及东部各州的县议会监事。 
本条例草案已于其次十二次聚会认为经过。,概况请顾及当天。公司在奇纳必不可少的事物穿戴的机构网站上的公报。 
    三、聚会流露顺序
    1、流露工夫:2014年4月2日午前9点-12点,后期3点到后期16点
    2、流露使坐落在:淄川财务状况发展局办公楼第三层聚会室
    3、流露请: 

  一、董事会聚会

  1.这次董事会聚会圆形的在2014年3月1日以受话器、描写、邮寄给董事们。。

  2.这次董事会聚会于2014年3月12日以现场和一致相统一的方法传唤。

  三。董事会应由9位董事列席。,列席聚会的9位董事,在监狱里3人是孤独董事。。

  4。董事会聚会由董事会主席赵烨青大夫掌管。。

  5。董事会聚会适合使关心法度。、行政规章、必不可少的事物运用的、标准化包装、《公司条例》和《现行命令》的排成等级。

  二、董事会聚会的认为

  聚会认为了推荐和推荐。、机遇如次:

  一、认为经过了涉及《2013年度董事会加工语句》的推荐。

  2012年度董事会加工语句扩张。

  孤独董事楚一云、李云陶、萧金明大夫向董事会查阅了该阐明物的谈话。,并将于2012查阅使合作大会。。《2012年度孤独董事述职谈话》详见奇纳证监会装设的人启示网站的互插公报。

  厕足其间董事开票,商定票:9票,投票反对:0票,弃权票:0票,投票经过。

  本推荐尚需查阅公司2013年度使合作大会认为。

  二、认为经过了涉及《2013年度行政干练的人加工语句》的推荐。

  2013,公司干练的人用了先锋功能。、探索真理务虚实质,咱们曾经结束了董事会和公司董事长的派遣。。

  厕足其间董事开票,商定票:9票,投票反对:0票,弃权票:0票,投票经过。

  三、认为经过了涉及《2013年度财务决算谈话》的推荐。

  公司《2012年度财务决算谈话》详见奇纳证监会装设的人启示网站的公报。

  厕足其间董事开票,商定票:9票,投票反对:0票,弃权票:0票,投票经过。

  本推荐尚需查阅公司2013年度使合作大会认为。

  四、2013年度加边于分派安排的草案经过。。

  经审计,2013年度净赚21,620,元(总公司),按排成等级捡起10%的法定盈余公积金2,162,元,2013年度分懂道理的人使合作的加边于是19。,458,元。加法年度累计未分派加边于136,899,元,短暂拜访2013残冬腊月,未分派加边于为156。,358,元。董事会是依据公司的实践机遇而定的。,公司的总常备的将在2013年12月31日区域12。,100万股是基数。,按10股、2元向全部情况使合作分派现钞彩金,总分派24,200,元,剩余财产未分派加边于132,158,元至转年。

  厕足其间董事开票,商定票:9票,投票反对:0票,弃权票:0票,投票经过。

  本推荐尚需查阅公司2013年度使合作大会认为。

  五、认为经过了涉及续聘2014年度审计机构的推荐。

  公司为了的查账员,一点钟大的会计事务所,勤于经纪。,较好地执行了衔接合同排成等级的工作。审计协商会议董事会建议,全部的孤独董事的事前同意,续聘大信会计事务所为公司2014年度审计机构,向公司陈设计算报表审计、净资产核销及另一边互插顾问职位。,就事1年,费55万元人民币。。

  厕足其间董事开票,商定票:9票,投票反对:0票,弃权票:0票,投票经过。

  本推荐尚需查阅公司2013年度使合作大会认为。

  六、认为经过了涉及《2013年度募集资产实践储蓄与运用机遇的专项谈话》的推荐。

  公司《2012年度募集资产实践储蓄与运用机遇的专项谈话》详见奇纳证监会装设的人启示网站的公报。

  厕足其间董事开票,商定票:9票,投票反对:0票,弃权票:0票,投票经过。

  七、认为经过了涉及《2013年度国内的把持亲自评价谈话》的推荐。

  公司《2012年度国内的把持亲自评价谈话》详见奇纳证监会装设的人启示网站的公报。

  厕足其间董事开票,商定票:9票,投票反对:0票,弃权票:0票,投票经过。

  八、认为经过了涉及《2013年度公报》全文及其摘要的推荐。

  依据公司条例、深圳证券买卖所创业板上市排成等级、《深圳证券买卖所法度法规》创业板管理的、标准化包装和公司条例的使关心排成等级,公司编制了2013年度公报及其摘要。。

  厕足其间董事开票,商定票:9票,投票反对:0票,弃权票:0票,投票经过。

  本推荐尚需查阅公司2013年度使合作大会认为。

  九、涉及成功地买卖方针决策惯例修正的推荐。

  依据公司条例、证券法及另一边互插法度、法规、法规的排成等级,统一公司实践机遇,成功地买卖方针决策零碎的改变。次要买卖方针决策零碎的具体的内容停止了仔细的阐明。。

  厕足其间董事开票,商定票:9票,投票反对:0票,弃权票:0票,投票经过。

  本推荐尚需查阅公司2013年度使合作大会认为。

  十、任一使获得片面相信安置遵从的WH的推荐。

  以达到我公司全资分店资金运用的必要,上涨公司经纪能力,依据公司条例、公司条例的使关心排成等级,公司方针决策:

  为扩大某人的兴趣全资分店2014年向筑适用人工合成授信安置陈设总数不超过人民币3亿元,单笔不超过5000万元的共同责任使获得鉴定合格证(为山东戈尔登城柯瑞神秘的变化股份有限公司陈设鉴定合格证累计不超过1亿元、山东惠海药剂神秘的变化工程股份有限公司、山东晋城药物有限责任公司,忘掉是1年。,鉴定合格董事长签字互插法度包装。。

  厕足其间董事开票,商定票:9票,投票反对:0票,弃权票:0票,投票经过。

  本推荐尚需查阅公司2013年度使合作大会认为。

  十一、经过了董事会普选的推荐。

  因为其次届董事会任期截止,为顺手结束董事会换届投票数,依据公司条例、公司条例和公司条例的使关心排成等级,董事会建造赵鸿富、赵叶青、张雪博、李家全、郑庚修、郭芳水、周建平、倪浩燕、赵耀以及其他人是第三届董事会的九名攻读学位者。,在监狱里周建平、倪浩燕、赵瑶是第三届董事会孤独董事攻读学位者。

  前述的建造的孤独董事的简历附上。,推荐必不可少的事物查阅公司使合作大会认为。,采用积聚开票制投票数发生第三届董事会构件,在监狱里孤独董事攻读学位者尚需报深圳证券买卖所立案复核无异议后方可查阅公司使合作大会认为。

  公司孤独董事楚一云、小金铭、李云陶事前认可并颁发了商定本项推荐的孤独视图。

  厕足其间董事开票,商定票:9票,投票反对:0票,弃权票:0票,投票经过。

  孤独董事建造宣称书、孤独董事攻读学位者的宣称扩张在WebSI上。,请关怀围攻者。。

    十二、该法案曾经过2013届年会。。 
    现提请传唤公司 2013 年度使合作大会,思索以下事项: 
    1、涉及《2013 年度董事会加工语句》的推荐; 
    2、建造听取2013年度孤独董事谈话; 
    3、2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句建造; 
    4、2013财务谈话建造; 
    5、涉及2013年度加边于分派安排的的推荐; 
    6、涉及2014年度审计机关重行授予的推荐; 
    7、2013年度公报全文及其摘要; 
    8、钞票涉及成功地买卖方针决策惯例的认为与修正; 
    9、任一使获得片面相信安置遵从的WH的推荐; 
    10、钞票涉及董事会普选的深思; 
    11、钞票涉及中西部及东部各州的县议会普选的深思。 
    具体的内容请详见公司于奇纳证监会装设的人启示网站上公报的《涉及传唤使合作大会圆形的2013。 
    厕足其间董事开票,商定票:9票,投票反对:0票,弃权票:0票,投票经过。 
    三、备查包装 
    1、其次十五世纪届董事会其次次聚会决定; 
    2、深圳证券买卖所请的另一边包装。 

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